پولشویی
مقام مسئول در شبکه بانکی گفت: ۴۱۰۰ ترمینال که حساب با درگاه منطبق نبود و مشکوک به پولشویی و یا اجاره‌ای بودن درگاه بودند، مسدود شدند.
کد خبر: ۲۳۸۸۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۷
کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با بورس‌نیوز مطرح کرد:
مباحث مالیات، قوانین مالیاتی مطرح شده از سوی وزارت اقتصاد و مجلس و همچنین محدودیت‌های انتقال پول و موضوعات پولشویی اعمال شده از سوی بانک مرکزی را می‌توان از عوامل موثر بر اقبال بازار سرمایه عنوان کرد.
کد خبر: ۲۱۱۲۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
کد خبر: ۲۱۰۵۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
کد خبر: ۲۱۰۲۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
کد خبر: ۲۱۰۲۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
ساعت پنج و نیم عصر؛
گزارش پنج و نیم امروز، نیم نگاهی دارد به ماهیگیری «پتروشیمی ها» از دریای بورس و پای لنگ زیرساخت ها و...
کد خبر: ۲۰۹۱۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
کد خبر: ۲۰۸۹۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
روز گذشته یکی از مدیران سابق شهرداری مشهد به اتهام پولشویی با دستور قضایی دستگیر شد.
کد خبر: ۲۰۷۷۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
نایب رییس انجمن انبوه سازان در گفتگو با بورس نیوز تاکیدکرد:
کمبود عرضه، ورود نقدینگی سرگردان به بازار مسکن و امکان پولشویی در بازار مسکن، مهمترین دلایل افزایش قیمت مسکن در دو سال اخیر بود.
کد خبر: ۱۹۹۰۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
گزارش ساعت پنج و نیم عصر؛
گزارش پنج و نیم امروز، نیم نگاهی دارد به انتقاد به منع بانک ها از بنگاهداری توسط بنگاهدار بزرگ بورسی و اختراع سمتی جدید برای بیکار نماندن آقازاده ها ..
کد خبر: ۱۹۸۴۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
معاون اول رئیس جمهور آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاع کرد.
کد خبر: ۱۹۸۳۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
رییس هیات مدیره انجمن کسب و کارهای اینترنتی در گفتوگو با بورس‌نیوز تاکیدکرد:
گسترش بازار کسب و کارهای اینترنتی به معنای افزایش تعداد کاربران و مشتریانی است که در واقع دارایی شرکت تلقی می شوند و در فرآیند ارزش گذاری نیز لحاظ می گردند.
کد خبر: ۱۹۳۵۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
ساعت پنج‌و‌نیم عصر؛
ساعت پنج‌و‌نیم امروز نیم نگاهی دارد به ماجرای قیمت گذاری خودرو از زبان یکی از مسئولان و ...
کد خبر: ۱۹۱۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
توسط رییس‌جمهور؛
روحانی، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۸۷۳۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
رییس اداره مبارزه با پولشویی بانک تجارت خبر داد:
مشکلات ایجاد شده در یکی از شعب بانک تجارت استان کرمان با بازتاب های مختلفی در رسانه ها همراه بود . فارغ از هرگونه جهت گیری مثبت یا منفی و هجمه هایی که در این گونه موارد متوجه بانکها می شود آنچه اهمیت دارد لزوم اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه از سوی بانکها برای جلوگیری از تکرار یا به حداقل رساندن اینگونه موارد است . بابک دهقان رییس اداره مبارزه با پولشویی بانک تجارت در گفت و گویی به اقدامات صورت گرفته از سوی این بانک برای مواجهه با ریسک های احتمالی پیش رو اشاره کرد.
کد خبر: ۱۸۶۸۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
توسط مجمع تشخیص صورت گرفت؛
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تایید نهایی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحاتی در این مجمع خبر داد و گفت: این لایحه به رییس مجلس برای ابلاغ ارسال می شود. او افزود: اصلاحاتی در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی انجام شده است.
کد خبر: ۱۸۶۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران تاکید کرد:
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بر ضرورت رعایت مقررات تطبیق و مبارزه با پولشویی تاکید کرد.
کد خبر: ۱۸۵۸۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با بورس‌نیوز مطرح کرد:
کارشناس بازار سرمایه گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی هنوز در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس به نتیجه نرسیده که این امر نیز تاثیرات روانی منفی برای بازار سرمایه به همراه خواهد داشت.
کد خبر: ۱۸۵۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
پنج و نیم عصر امروز نیم نگاهی دارد به توقف عرضه نفت خام در بورس انرژی و قراردادهای آتی سبد سهام.
کد خبر: ۱۸۵۰۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
پرطرفدار