گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توصیه‌های جدیدی را درباره حمایت از طراحی و اجرای ریسک‌های مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم در فروش بیمه‌های زندگی منتشر کرد.
به گزارش بورس نیوز، بر این اساس کشورها باید ریسک های اعلام شده در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم را در ارزیابی ها، بخش های حقوقی و چارچوب های مقرراتی در زمینه فروش بیمه های زندگی اجرایی کنند.پیش از این و در ماه جولای، گروه ویژه اقدام مالی نشست هایی را در زمینه کنترل ریسک ناشی از پولشویی و تامین مالی تروریسم در قالب خرید بیمه های زندگی برگزار کرده بود. توصیه های منتشر شده ۶۴ صفحه است و موارد مختلفی را به نهاد ناظر در زمینه نظارت بر خرید بیمه های زندگی ارائه می کند.
اف. ای. تی. اف یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه هفت یا «جی ۷» تشکیل شد تا درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی در سراسر جهان بررسی هایی را انجام دهد.
اخبار مرتبط
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری مطرح کرد:
تقویت بازار ایران از طریق تعامل با سیستم بانکداری دنیا
ایران تا ماه فوریه مقررات مبارزه با پولشویی را تصویب کند
درخواست صندوق بین‌المللی پول از ایران
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری مطرح کرد:
تقویت بازار ایران از طریق تعامل با سیستم بانکداری دنیا
ایران تا ماه فوریه مقررات مبارزه با پولشویی را تصویب کند
درخواست صندوق بین‌المللی پول از ایران
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
به نظر شما دولت چهاردهم باید کدام یک از موارد زیر را در اولویت کاری خود قرار دهد.