جستجو
| تعداد نتايج: 1062 | عبارت مورد جستجو: پولشویی |
دولت قزاقستان اعلام کرد؛
کلاهبرداری پولشویی یا خدمات رمزنگاری بدون مجوز مرتبط نباشند این...
کد خبر: ۳۰۷۱۰۹ تاریخ انتشار:۱۴۰۵/۰۵/۲۲
در بازار رمزارزها؛
شبکه های پولشویی فعال در چین مرتبط بوده است همچنین...
کد خبر: ۳۰۷۰۳۱ تاریخ انتشار:۱۴۰۵/۰۵/۱۸
در بازار رمزارزها؛
که می تواند پولشویی و جرایم اقتصادی مرتبط با دارایی...
به روش های رایج پولشویی مانند لایه بندی و تقسیم... سال ۲۰۲۵ به ظن مشارکت در پولشویی مرتبط با دارایی... در توسعه سامانه های هوشمند مقابله با پولشویی رمزارزی باشد...
کد خبر: ۳۰۶۹۵۵ تاریخ انتشار:۱۴۰۵/۰۵/۱۴
در بازار رمزارزها؛
مینا علیزاده
که با هدف مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم...
کد خبر: ۳۰۶۶۶۴ تاریخ انتشار:۱۴۰۵/۰۵/۰۱
در بازار رمزارزها؛
مینا علیزاده
انتقال میلیارد ها دلار از منابع مالی غیرقانونی پولشویی کلاهبرداری...
پولشویی مستقر در پاریس در آخرین گزارش خود اعلام کرد... استفاده از رمزارز ها برای پنهان سازی و پولشویی غیرقانونی... از استیبل کوین ها برای پولشویی در سال گذشته به... چین آنالیزیس chainalysis حجم پولشویی از طریق رمزارز ها در...
کد خبر: ۳۰۶۵۳۰ تاریخ انتشار:۱۴۰۵/۰۴/۲۷
مجمع عمومی عادی سالانه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار شد
کد خبر: ۳۰۶۴۸۶ تاریخ انتشار:۱۴۰۵/۰۴/۲۵
در موارد مرتبط با جرایم بورسی؛
مینا علیزاده
نسبت به طرح دعوای کیفری پولشویی اقدام کند ...
پولشویی با منشأ جرایم بورسی و حضور مسئولان قضایی سازمان... یکی از بستر های احتمالی پولشویی دانست و گفت سازمان... قوانین متعدد تعداد آرای صادره در حوزه پولشویی اندک است... تعقیب و انفکاک جرم پولشویی از جرم منشأ بورسی وجود...
کد خبر: ۳۰۶۴۴۱ تاریخ انتشار:۱۴۰۵/۰۴/۲۳
پایان جولان معاملات غیرشفاف در سکوهای آنلاین؛
مینا علیزاده
نظارتی مشخصی را در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و... ابزار پرداخت ریسک بالای پولشویی را هدف قرار داده است... کثیف و پولشویی در فضای مجازی وضع شده است صنایع... تروریسم و پولشویی را در این بخش کنترل کند طبق...
کد خبر: ۳۰۶۰۶۳ تاریخ انتشار:۱۴۰۵/۰۴/۰۶
عضو هیئتمدیره انجمن علمی تحول دیجیتال ایران:
چه از لحاظ شبکه پولشویی vpn ها چه تبعیض بین...
کد خبر: ۳۰۵۳۲۳ تاریخ انتشار:۱۴۰۵/۰۲/۲۹
دستورالعمل جدید ارزی؛
مینا علیزاده
و آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تدوین شده...
کد خبر: ۳۰۵۲۵۴ تاریخ انتشار:۱۴۰۵/۰۲/۲۴
برگزیده ها
بیشتر
سوژه هفته: دلواپسان گرامی، باور بفرمائید این همه سال برای اثبات تواناییها و نبوغ ذهنی شما کافی بوده است؛
"۵۰ سال تحریم و شعار مرگ بر همه"، "۵ سال هم بهبود روابط با دنیا"
چهارشنبههای داغ: به مسئولین و حاکمان، ماهانه ۱۵ میلیون تومان حقوق دهید/ یا اوضاع را درست میکنند یا همچون کارگران از گرسنگی میمیرند؛
"دلار ۱۰۰ هزار تومانی و یک نسل کشی تاریخی"
اخبار روز
خبرنامه