پربازدید ها
برچسب: fatf
دلیل سررسید معاملات اعتباری فراموش کرد fatf بورسی طرح سجام... با پولشویی گام برداشته و قبل از اینکه fatf در... قرار گرفته و خود را قامت یک fatfداخلی در بازارسرمایه...
کد خبر: ۱۸۵۰۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۵


با حضور اسرائیل؛
با عضویت رژیم اسراییل در fatf به عنوان سی و...
اعلام کرد که اسرائیل به عنوان یکی از اعضای fatf... از لیست سیاه خارج کرده و دستور fatf برای اقدامات... هسته ای باید در fatf نیز به تعلیق در می... 2015 تا کنون بنا به درخواست fatf باید تلاش می...
کد خبر: ۱۸۴۹۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه خبر داد:
بر پروتکل ها و معاهده های بین المللی همچون fatf...
کد خبر: ۱۸۴۸۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۱


معاون سابق بانک مرکزی:
خروج ایران از لیست اقدام متقابل fatf مستلزم تصویب لوایح...
خروج از لیست اقدام متقابل fatf گروه ویژه اقدام مالی... و همچنین عضو fatf شویم اظهار می کند عضویت در... کشور ما در نهاد fatf و نداشتن قانون cft است... و الزامات خروج از لیست اقدام متقابل fatf را نپذیرفته...
کد خبر: ۱۸۴۸۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۱


در دیدار وزیر و مدیران وزارت راه و شهرسازی:
کرد اگر fatf باشد هزینه ها 20 درصد ارزان تر...
کد خبر: ۱۸۴۷۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹


مواجهه ایران و کره شمالی با ریسک بالای سوءاستفاده از نظام مالی؛
و تحت نظارت fatf قرار دارند ...
دادن 9 توصیه fatf می تواند سلامت و امنیت نظام... جز ایران و کره شمالی عضو fatf هستند این در... کرده و بیان می کرد که اغلب کشورها عضو fatf... نیستند واقعیت چیست گروه ویژه اقدام مالی یا fatf یک...
کد خبر: ۱۸۴۵۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۷


کارشناس بازار‌سرمایه در گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز مطرح کرد:
fatf بهبود یافته و بازار سرمایه نیز روند صعودی را...
کد خبر: ۱۸۴۴۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۳


رئیس اتاق تهران گفت:
تامین مالی تروریسم یا همان اجرای توصیه های fatf به... fatf عمل می کند و آن را نپذیرفته است وی...
کد خبر: ۱۸۴۱۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۰


مواجه بودن شرکت‌های دارویی با مشکل نقل و انتقالات پول؛
شدنfatf بهانه ها را از بانک ها برای عدم همکاری... اینکه اگر cft و سازوکار fatf عملیاتی شود بهانه ها...
کد خبر: ۱۸۴۱۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۹


اجرای FATF مسیر اعمال تحریم‌ سخت‌تر علیه ایران را هموار می‌کند
ضوابط fatf هیچ تأثیری در پیشگیری یا کشف بزرگ ترین...
fatf وجود دارد هزاران میلیارد تومان منافع باندهای پولشویی نهفته... میلیارد تومان در ایران خبر داد ضوابط fatf هیچ تأثیری... نسبت به پیوستن ایران به fatf گروه ویژه اقدام مالی... پیوستن ایران به fatf و اجرای الزامات آن دانست و...
کد خبر: ۱۸۳۸۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۴


مقام آگاه:
اقدام مالی fatf و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه...
ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی fatf و رئیس... مالی fatf در داخل کشور را بر عهده دارد fiu...
کد خبر: ۱۸۳۶۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۹


کارشناس بازارسرمایه مطرح کرد
شده در کنار ریسک عدم تصویب fatf و اذعان برخی...
کد خبر: ۱۸۳۲۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۲


کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس‌نیوز تاکید کرد:
بپذیریم مقررات fatf مقررات مربوط به شفافیت عملیات پولی و... تمامی جوانب منفی اتفاقات احتمالی از جمله رد fatf و...
کد خبر: ۱۸۲۸۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۴


کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس نیوز تاکید کرد:
سیاه fatf نتوان درآمدهای صادراتی را به کشور منتقل کرد...
cft توسط شورای نگهبان بیان کرد مفاد مربوط به fatf... برای همکاری با ایران پذیرش مقررات fatf بوده و در... و قرار گرفتن در لیست سیاه fatf نتوان درآمدهای صادراتی...
کد خبر: ۱۸۲۸۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۴


در انتظار حل شدن لوایح چهارگانه مربوط به fatf است...
کد خبر: ۱۸۲۸۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۳


بلومبرگ گزارش داد:
جمله اجرای fatf تا بتوانند با ایران در سطوح گسترده... نیازمند آن هستیم که fatf از سوی ایران اجرا شود...
کد خبر: ۱۸۲۷۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۲


نادری؛
fatf و cft وقت تلف کردن مردم و نظام است...
کد خبر: ۱۸۲۵۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۹


موضوع نقل و انتقال ارز سوییفت fatf و همچنین حمل...
کد خبر: ۱۸۲۴۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۶


گروه ویژه اقدام مالی fatf توصیه های جدیدی را درباره...
کد خبر: ۱۸۲۴۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۶


به گزارش بورس نیوز فریال مستوفی در خصوص تصویب fatf...
کد خبر: ۱۸۲۴۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۶