fatf
در جهت تکمیل اطلاعات منتشر شد:
کد خبر: ۲۰۴۸۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۲
کد خبر: ۲۰۴۲۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۶
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد:
مطرح کردن الحاق ایران به FATF سرپوش گذاشتن بر روی ناکارآمدی‌هاست
کد خبر: ۱۹۸۹۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۵
ساعت پنج‌ونیم عصر؛
ساعت پنج و نیم عصر امروز نیم‌نگاهی دارد به FATF که برای دولت و مجلسی‌ها اهمیت دارد و اما روسایی که در جلسات نیستند تا صوراسرافیل مدیری که از سیل به سکته افتاد.
کد خبر: ۱۹۰۱۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۰
در گفت‌وگو با بورس‌نیوز تاکید شد:
مزایای تصویب لوایح FATF آشکار است، مخالفان دلیل مخالفت خود را به صراحت اعلام کنند زیرا حفظ استقلال و عزت کشور، بهانه درستی برای عدم پذیرش مقررات بین المللی نیست!
کد خبر: ۱۸۹۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
ساعت پنج‌ونیم/ 94؛
ساعت پنج و نیم عصر امروز نیم‌نگاهی دارد به پتکی که به بازارها وارد شد تا مدیرانی که لباس محکومیت بر تن کردند.
کد خبر: ۱۸۹۰۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
در حاشیه پنجاه و هشتمین مجمع عمومی بانک مرکزی؛
حسن روحانی بعد از شرکت در پنجاه و هشتمین مجمع عمومی بانک مرکزی با حضور در جمع هیات عامل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک ها اظهار داشت: علی رغم سختی ها و مشکلاتی که امروز داریم و شما می دانید که امریکا امروز همه توان خود را در تحریم علیه سیستم بانکی و فروش نفت و سایر زمینه های اقتصادی است.
کد خبر: ۱۸۸۹۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۷
کاهش قیمت دلار در تابلوی صرافی ملی؛
صبح امروز تابلوی صرافی بانک ملی عدد 12 هزار و چهارصد تومان را برای خرید هر دلار نشان می داد که خبر از کاهش قیمت ارز در پی تصمیم جدید گروه ویژه اقدام مالی می دهد.
کد خبر: ۱۸۸۷۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
رئیس بانک مرکزی در جمع خبرنگاران؛
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: پذیرش FATF به نفع ماست. همه کشورها این را پذیرفتند و ما هم دوست نداریم وارد لیست سیاه شویم. اگر این مساله تصویب نشود اثر خوبی نخواهد داشت.
کد خبر: ۱۸۸۳۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
در حاشیه جلسه هیات دولت مطرح شد؛
رئیس دفتر رئیس جمهور در خصوص موضوع استعفای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: من از آقای صالحی همین امروز هم سوال کردم که شما برای ما استعفا نامه فرستادید که ایشان پاسخ دادند خیر.
کد خبر: ۱۸۸۳۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
پنج و نیم عصر امروز نیم نگاهی دارد به توقف عرضه نفت خام در بورس انرژی و قراردادهای آتی سبد سهام.
کد خبر: ۱۸۵۰۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
با حضور اسرائیل؛
با عضویت رژیم اسراییل در FATF به عنوان سی و هشتمین عضو رسمی این گروه مالی بین‌المللی، کار برای ایران سخت‌تر شد.
کد خبر: ۱۸۴۹۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
معاون سابق بانک مرکزی:
خروج ایران از لیست اقدام متقابل FATF مستلزم تصویب لوایح چهارگانه ازجمله CFT است که هنوز اماواگرهایی در این باره وجود دارد. این درحالی است که شبکه بانکی کشور در ارتباط با طرف‌های خارجی با مشکلاتی مواجه است که به گفته برخی کارشناسان،جز با تصویب این لوایح حل نمی شود.
کد خبر: ۱۸۴۸۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
مواجهه ایران و کره شمالی با ریسک بالای سوءاستفاده از نظام مالی؛
در حالی که ۱۹۴ کشور در سراسر جهان، از نظام مالی خود در برابر تأمین مالی تروریسم و پولشویی محافظت می‌کنند، دو کشور ایران و کره شمالی با ریسک بالای سوءاستفاده از نظام مالی در لیست کشورهای «پر ریسک و تحت نظارت» FATF قرار دارند.
کد خبر: ۱۸۴۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
مواجه بودن شرکت‌های دارویی با مشکل نقل و انتقالات پول؛
سخنگوی فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: چه بانک‌هایی که در کشورهای دوست ما هستند و چه بانک‌هایی که در سایر کشورها هستند، اگر بخواهند اقدامی را جهت همکاری با ما انجام دهند، آن را به پذیرش CFT منوط می‌کنند. در این برهه از زمان ما باید خودمان بهانه را از دست دیگران بگیریم.
کد خبر: ۱۸۴۱۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۹
اجرای FATF مسیر اعمال تحریم سخت‌تر علیه ایران را هموار می‌کند
ضوابط FATF هیچ تأثیری در پیشگیری یا کشف بزرگترین پولشویی تاریخ نداشت.
کد خبر: ۱۸۳۸۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۴
کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس‌نیوز تاکید کرد:
بدون شک سیاست های صحیح اقتصادی و تعامل بیشتر با دنیا، از بار مشکلات اقتصادی خواهد کاست
کد خبر: ۱۸۲۸۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توصیه‌های جدیدی را درباره حمایت از طراحی و اجرای ریسک‌های مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم در فروش بیمه‌های زندگی منتشر کرد.
کد خبر: ۱۸۲۴۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
رئیس مرکز سرمایه گذاری ایران گفت: کشورها به اطلاعات و اسرار خود حساس هستند و تمایل ندارند که این اسرار در اختیار کشور دیگری قرار بگیرد حالا وقتی تمام کشورها در یک چنین گروهی عضو هستند مشخص می شود که اصلا قرار نیست اطلاعات حیاتی و حساس خارج شود بلکه این گروه فقط در حوزه پولشویی و تخلفات مالی فعالیت می‌کند که تمام دولت‌ها با این آسیب‌ها برخورد می‌کنند.
کد خبر: ۱۸۲۴۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: مذاکراتی با بانک آرین افغانستان انجام شده تا امور مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به افغانستان از طریق این بانک به کشور بازگردد.
کد خبر: ۱۸۲۳۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
اخبار روز
خبرنامه