فولاد هرمزگان، سهامداران را به مجمع فراخواند

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت فولاد هرمزگان جنوب و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل میآید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که به شرح ذیل برگزار میگردد حضور به هم رسانند.

 زمان: روز یکشنبه مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۹ ساعت ۹:۰۰ صبح
 مکان: بندرعباس، رسالت جنوبی روبروی دانشکده پرستاری کوچه بدر مهمانسرای فولاد هرمزگان پلاک ۳۸

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:
 استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸
 بررسی و تصویب صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸
 انتخاب حسابرس وبازرس قانونی وحسابرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹
 اتخاذ تصمیم درباره تقسیم سود
 تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹
 تعیین پاداش اعضای هیات مدیره
 تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره
 سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

با توجه به ضرورت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در مهلت قانونی و با عنایت به ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص رعایت بهداشت و حفظ سلامت سهامداران محترم، تا اطلاع ثانوی برگزاری مجمع عمومی شرکت‌ها با حضور حداکثر ۱۵ سهامدارحقیقی و حقوقی مقدور بوده لذا با توجه به محدودیت تعیین شده از سهامداران محترم حقیقی در خواست می‌گردد با عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع، هیات مدیره شرکت را در برگزاری مجمع به شیوه ابلاغی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا یاری کنند.

در ضمن امکان حضور مجازی سهامداران محترم از طریق سایت این شرکت www.Hosco.ir مقدور است.

سهامداران محترم حقوقی و یا نمایندگان آنان، معرفی نامه خود را حداکثر تا دو روز قبل از برگزاری مجمع از طریق نمابر ذیل ارسال و از ساعت ۸ صبح روز برگزاری مجمع نسبت به ارائه اصل معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر اقدام و برگه ورود دریافت کنند.

(نکته مهم: درج شناسه ملی، شماره ثبت سهامدار حقوقی، همچنین کدملی و شماره شناسنامه و تاریخ تولد نماینده معرفی شده در معرفی نامه ارسالی الزامی می‌باشد.)

بندرعباس – کیلومتر ۱۳ بزرگراه شهید رجائی- شرکت فولاد هرمزگان جنوب کد پستی:۷۹۱۷۱۷۶۳۱۹
تلفن: ۰۷۶۴۴۸۴۸۹۴۵ نمابر: ۰۷۶۳۳۵۳۰۱۴۵
هیات مدیره شرکت فولاد هرمزگان جنوب (سهامی عام)