fatf
مواجهه ایران و کره شمالی با ریسک بالای سوءاستفاده از نظام مالی؛
در حالی که ۱۹۴ کشور در سراسر جهان، از نظام مالی خود در برابر تأمین مالی تروریسم و پولشویی محافظت می‌کنند، دو کشور ایران و کره شمالی با ریسک بالای سوءاستفاده از نظام مالی در لیست کشورهای «پر ریسک و تحت نظارت» FATF قرار دارند.
کد خبر: ۱۸۴۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
مواجه بودن شرکت‌های دارویی با مشکل نقل و انتقالات پول؛
سخنگوی فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: چه بانک‌هایی که در کشورهای دوست ما هستند و چه بانک‌هایی که در سایر کشورها هستند، اگر بخواهند اقدامی را جهت همکاری با ما انجام دهند، آن را به پذیرش CFT منوط می‌کنند. در این برهه از زمان ما باید خودمان بهانه را از دست دیگران بگیریم.
کد خبر: ۱۸۴۱۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۹
اجرای FATF مسیر اعمال تحریم سخت‌تر علیه ایران را هموار می‌کند
ضوابط FATF هیچ تأثیری در پیشگیری یا کشف بزرگترین پولشویی تاریخ نداشت.
کد خبر: ۱۸۳۸۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۴
کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس‌نیوز تاکید کرد:
بدون شک سیاست های صحیح اقتصادی و تعامل بیشتر با دنیا، از بار مشکلات اقتصادی خواهد کاست
کد خبر: ۱۸۲۸۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توصیه‌های جدیدی را درباره حمایت از طراحی و اجرای ریسک‌های مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم در فروش بیمه‌های زندگی منتشر کرد.
کد خبر: ۱۸۲۴۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
رئیس مرکز سرمایه گذاری ایران گفت: کشورها به اطلاعات و اسرار خود حساس هستند و تمایل ندارند که این اسرار در اختیار کشور دیگری قرار بگیرد حالا وقتی تمام کشورها در یک چنین گروهی عضو هستند مشخص می شود که اصلا قرار نیست اطلاعات حیاتی و حساس خارج شود بلکه این گروه فقط در حوزه پولشویی و تخلفات مالی فعالیت می‌کند که تمام دولت‌ها با این آسیب‌ها برخورد می‌کنند.
کد خبر: ۱۸۲۴۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: مذاکراتی با بانک آرین افغانستان انجام شده تا امور مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به افغانستان از طریق این بانک به کشور بازگردد.
کد خبر: ۱۸۲۳۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
دبیر اجرایی اف. ای. تی. اف با بیان اینکه نتیجه گیری قطعی درباره ایران وجود ندارد، گفت: ایران تنها یکی از ۱۰ برنامه توافق شده را با این گروه را کامل کرده و باید ۹ اقدام دیگر را نیز کامل کند.
کد خبر: ۱۸۲۳۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
اثربخشی یا عدم اثربخشی تصویب لوایح مرتبط با FATF مساله‌ای است که در شرایط فعلی بسیار حساس‌تر از گذشته شده است، اما مساله اساسی این است که چرا آمریکا علیرغم همه فشارهایی که به ایران می‌آورد، در مسیر پیوستن به FATF سنگ‌اندازی نمی‌کند؟ سوالی که یک اقتصاددان پاسخ آن را در تسلط بیشتر اروپا بر FATF می‌داند.
کد خبر: ۱۸۲۰۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
FATF با صدور بیانیه ای در پایان نشست اکتبر خود، مهلت ایران برای اجرای تعهدات خود و همچنین تعلیق اقدامات مقابله ای علیه کشورمان را به مدت چهار ماه دیگر یعنی تا ماه فوریه ۲۰۱۹ مصادف با اواخر بهمن ماه امسال تمدید کرد.
کد خبر: ۱۸۱۹۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم + FATF + ج.ا.ایران + گروه اقدام مالی بین الملی + اخبار پولی مالیاخبار پولی مالی- گروه اقدام مالی برای تصویب نهایی لایحه مبارزه با پول شویی و مبارزه با تروریسم به ج.ا.ایران 4 ماه فرصت داد.
کد خبر: ۱۸۱۸۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
مارشال بیلینگسلا، دبیر کارگروه ویژه اقدام مالی گفت انتظار داریم تا ماه فوریه، ایران کلیه تعهدات باقی مانده خود را تکمیل کند.
کد خبر: ۱۸۱۷۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
گروه ویژه اقدام مالی( FATF ) در نشست پاریس پایتخت فرانسه به ایران تا فوریه سال آینده (۴ ماه دیگر) برای تکمیل اصلاحات فرصت داد.
کد خبر: ۱۸۱۷۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
کارگروه ویژه اقدام مالی با تمدید ۴ ماهه مهلت ایران برای تکمیل تعهداتش موافقت کرد.
کد خبر: ۱۸۱۷۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۷
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر هماهنگی و همکاری قوای سه گانه برای حل مسائل کشور در شرایط پیچیده و حساس امروز، گفت: با تدبیر مقام معظم رهبری، جلسات هماهنگی قوای سه گانه شکل گرفت و در این جلسات سران قوا و اعضای جلسات در موضوعات روز به تفاهم‌های خوبی دست می‌یابند که یکی از مهمترین آن‌ها لوایح چهارگانه FATF است.
کد خبر: ۱۸۱۶۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۷
پس از رای دادگاه لاهه به نفع ایران و برداشتن تحریم‌های دارویی از سوی آمریکا، امیدها به این صنعت بار دیگر زنده شد اما ظاهراً مشکلات به همین‌جا ختم نمی‌شود و مثل همیشه پای دولت در میان است.
کد خبر: ۱۸۱۶۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۷
سخنگوی شورای نگهبان از احتمال بررسی کلیات لایحه CFT در جلسه این هفته شورای نگهبان خبر داد.
کد خبر: ۱۸۱۶۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
کارشناس بازارسرمایه در گفت‌وگو با بورس‌نیوز مطرح کرد:
بازار سهام این روزها با افت‌وخیزهای فراوانی روبرو است و مانند گذشته مجال برای کسب سودهای هنگفت نگذاشته است. اما این شرایط در حالی رخ‌داده که به گفته کارشناسان چندان دلیل محکم و قطعی پشت آن نیست.
کد خبر: ۱۸۱۲۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
مدیرعامل کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی در گفت‌وگو با بورس‌نیوز تاکید کرد:
صنایع صادرات محور، بالاخص صنایع پتروشیمی و معدنی و فلزی، از مزیت برخوردار خواهند بود. همچنین شرکت هایی که محصول خود را در بازار داخل عرضه می کنند و قبلا رقبای وارداتی داشتند، اگر به دلیل افزایش نرخ ارز و کاهش واردات، سهم بیشتری از بازار داخل به دست آورده اند، گزینه های مناسبی برای سرمایه گذاری خواهند بود.
کد خبر: ۱۸۱۲۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
در جریان سوال بر انگیز تصویب یا عدم تصویب این لایحه توسط شورای نگهبان، این مسئله یعنی پذیرش یا عدم پذیرش این لایحه را می‌توان از دیدگاه مدیریت نوین هم، مورد توجه و بررسی قرار داد.
کد خبر: ۱۸۱۲۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۰
برگزیده ها
بیشتر
چهارشنبه‌های داغ: به مسئولین و حاکمان، ماهانه ۱۵ میلیون تومان حقوق دهید/ یا اوضاع را درست می‌کنند یا همچون کارگران از گرسنگی می‌میرند؛
"دلار ۱۰۰ هزار تومانی و یک نسل کشی تاریخی"
چهارشنبه‌های داغ: سهام عدالت، کلاه بزرگی که بر سر مردم و تولید کشور رفت؟
بحران "لکما"، نمونه‌ای کوچک از بی سوادی و فاجعه تصمیم گیری در کشور
اخبار روز
خبرنامه