در مجمع «ممسنی» چه گذشت

به گزارش بورس‌نیوز، جلسه مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام شركت پتروشيمي ممسني (سهامي عام) براي سال مالي منتهي به 29/12/1397 پيرو آگهي دعوت منتشره در روزنامه‌ اطلاعات مورخ 2 اردیبهشت 1398، در ساعت 10 روز شنبه مورخ 14/02/1398 با حضور اکثریت سهامداران و یا نمایندگان ایشان (به شرح فهرست پیوست)، اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل شرکت، حسابرس و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس در محل ساختمان شماره 2 بازرگانی پتروشیمی واقع در تهران، خیابان آفریقا پایین تر از چهارراه جهان کودک بعد از همت نبش خیابان نهم پلاک 38 طبقه هشتم تشكيل شد.

پس از تلاوت آياتي چند از كلام‌ا... مجيد و خير مقدم به حاضرين و اعلام رسمیت جلسه، با رعايت ماده 101 قانون تجارت هيات رئيسه مجمع به شرح زير انتخاب شدند:

1- آقاي خسرو رحمتی با کد ملی 5229439254 به عنوان رئیس مجمع

2- آقای احد شکری با کد ملی 1377366081 به عنوان ناظر مجمع

3- آقای احسان قاسمی با کد ملی 0082279500 به عنوان ناظر مجمع

4- آقای سیدمحمدعلی خاوریان با کد ملی 0071269861 به عنوان منشی مجمع

سپس دستور جلسه توسط منشي جلسه به شرح زير قرائت گرديد:

1- استماع گزارش هيات مديره حسابرس مستقل و بازرس قانوني برای سال مالی منتهی به 29/12/1397.

2- بررسی و تصويب صورت‌هاي مالي برای سال مالي منتهي به 29/12/1397 .

3- انتخاب حسابرس و بازرس قانوني حسابرس برای سال مالي منتهي به 29/12/1398.

4- انتخاب روزنامه كثير الانتشار برای درج آگهي‌هاي رسمی شركت.

5- بررسی وتصویب معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت

6- انتخاب اعضاء حقوقی هیات مدیره

7- ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي سالیانه است.

در راستای دستور جلسه، گزارش هیات مدیره به سمع و نظر سهامداران رسید. سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت قرائت و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون گزارشات مذکور و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورت خلاصه مذاکرات مجمع، طبق ماده 105 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تصمیماتی به شرح ذیل به اتفاق آراء اتخاذ شد.

1- صورتهاي مالي شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مربوط به سال مالي منتهي به تاريخ 29/12/97 با توجه به تکالیف مطروحه در خلاصه مذاکرات مجمع به اتفاق آراء حاضرین مورد تصويب قرار گرفت.

2- معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت توسط مجمع تنفیذ شد.

3- موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار مؤسسه غیرتجاری به شماره ثبت 1177 به شناسه ملي10100129086 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلي و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی غیر تجاری به شماره ثبت 12005 به شناسه ملي 10100468600 به عنوان بازرس علی البدل براي مدت يكسال انتخاب و اختیار تعیین و پرداخت حق الزحمه ایشان به هیات مدیره شرکت تفویض شد.

4- روزنامه كثير الانتشار اطلاعات جهت درج آگهي‌هاي شركت تعيين شد.

5- حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به تاریخ 29/12/1398، به ازای تشکیل حداقل یک جلسه در ماه، ماهانه به ازای هر عضو هیات مدیره 10.000.000 ریال ناخالص تعیین شد.

6- تعیین حق حضور اعضاء کمیته حسابرسی برای سال مالی منتهی به تاریخ 26/12/1398 به ازاء تشکیل حداقل یک جلسه در ماه به ازای هر عضو کمیته حسابرسی 10.000.000 ریال ناخالص تعیین شد.

7- اعضای حقوقی هیات مدیره به مدت دو سال از تاریخ مجمع به شرح ذیل انتخاب شدند:

- شرکت گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت 396888 شناسه ملی 10320466112

- شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت 370642 شناسه ملی10320195960

- شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد(سهامی خاص) به شماره ثبت 385960 شناسه ملی 10320354635

- شرکت پتروشیمی گچساران (سهامی خاص) به شماره ثبت 244001 شناسه ملی 10102846677

- شرکت پتروشیمی کازرون (سهامی عام) به شماره ثبت 1237 شناسه ملی 10860256731

کلیه اعضای هیات مدیره و بازرسان بدینوسیله اقرار می‌کنند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت‌های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هریک از اعضا هیات مدیره و بازرسان نیست.

تائید و قبولی اعضاء هیأت مدیره :

کلیه بازرسان اعم از اصلی و علی‌البدل تعهد و اقرار می‌کنند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت‌های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسان نیستند.

در پايان، مجمع به آقاي سیدرضا بطحائیان مدیرعامل و عضو هیات مدیره پتروشیمی ممسنی وكالت با حق توكيل به غير داد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتهاي تهران نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذيل دفاتر اقدام کند.