پولشویی
رییس اداره مبارزه با پولشویی بانک تجارت خبر داد:
مشکلات ایجاد شده در یکی از شعب بانک تجارت استان کرمان با بازتاب های مختلفی در رسانه ها همراه بود . فارغ از هرگونه جهت گیری مثبت یا منفی و هجمه هایی که در این گونه موارد متوجه بانکها می شود آنچه اهمیت دارد لزوم اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه از سوی بانکها برای جلوگیری از تکرار یا به حداقل رساندن اینگونه موارد است . بابک دهقان رییس اداره مبارزه با پولشویی بانک تجارت در گفت و گویی به اقدامات صورت گرفته از سوی این بانک برای مواجهه با ریسک های احتمالی پیش رو اشاره کرد.
کد خبر: ۱۸۶۸۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
توسط مجمع تشخیص صورت گرفت؛
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تایید نهایی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحاتی در این مجمع خبر داد و گفت: این لایحه به رییس مجلس برای ابلاغ ارسال می شود. او افزود: اصلاحاتی در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی انجام شده است.
کد خبر: ۱۸۶۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران تاکید کرد:
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بر ضرورت رعایت مقررات تطبیق و مبارزه با پولشویی تاکید کرد.
کد خبر: ۱۸۵۸۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز مطرح کرد:
کارشناس بازار سرمایه گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی هنوز در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس به نتیجه نرسیده که این امر نیز تاثیرات روانی منفی برای بازار سرمایه به همراه خواهد داشت.
کد خبر: ۱۸۵۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
پنج و نیم عصر امروز نیم نگاهی دارد به توقف عرضه نفت خام در بورس انرژی و قراردادهای آتی سبد سهام.
کد خبر: ۱۸۵۰۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
سیدمحمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه CFT گفت: در حال حاضر بحث بر سر اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است. این لایحه برای تشخیص مصلحت به مجمع ارسال می‌شود و مجمع بررسی و نظر خود را براساس مصلحت نظام اعلام می‌کند.
کد خبر: ۱۸۴۷۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
مواجهه ایران و کره شمالی با ریسک بالای سوءاستفاده از نظام مالی؛
در حالی که ۱۹۴ کشور در سراسر جهان، از نظام مالی خود در برابر تأمین مالی تروریسم و پولشویی محافظت می‌کنند، دو کشور ایران و کره شمالی با ریسک بالای سوءاستفاده از نظام مالی در لیست کشورهای «پر ریسک و تحت نظارت» FATF قرار دارند.
کد خبر: ۱۸۴۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
سفیر اتریش:
سفیر اتریش گفت: اتریش و ایران روابط بسیار ویژه و کهنی دارند که براساس شفافیت و اعتماد شکل گرفته است.
کد خبر: ۱۸۳۹۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
اجرای FATF مسیر اعمال تحریم سخت‌تر علیه ایران را هموار می‌کند
ضوابط FATF هیچ تأثیری در پیشگیری یا کشف بزرگترین پولشویی تاریخ نداشت.
کد خبر: ۱۸۳۸۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۴
مقام آگاه:
مقام آگاه گفت: مذاکره‌کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی، ممنوع‌الخروج شد.
کد خبر: ۱۸۳۶۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
ایران تا ماه فوریه مقررات مبارزه با پولشویی را تصویب کند
صندوق بین المللی پول به ایران توصیه کرد در دور جدید تحریم های آمریکا باید با اعمال سیاست هایی به حفظ ثبات اقتصاد کلان خود بپردازد.
کد خبر: ۱۸۲۶۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۱
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی لایحه CFT در هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی این مجمع خبر داد و افزود که بررسی جزییات و رای گیری درباره آن به جلسه بعدی موکول شد.
کد خبر: ۱۸۲۳۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
دبیر اجرایی اف. ای. تی. اف با بیان اینکه نتیجه گیری قطعی درباره ایران وجود ندارد، گفت: ایران تنها یکی از ۱۰ برنامه توافق شده را با این گروه را کامل کرده و باید ۹ اقدام دیگر را نیز کامل کند.
کد خبر: ۱۸۲۳۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
اثربخشی یا عدم اثربخشی تصویب لوایح مرتبط با FATF مساله‌ای است که در شرایط فعلی بسیار حساس‌تر از گذشته شده است، اما مساله اساسی این است که چرا آمریکا علیرغم همه فشارهایی که به ایران می‌آورد، در مسیر پیوستن به FATF سنگ‌اندازی نمی‌کند؟ سوالی که یک اقتصاددان پاسخ آن را در تسلط بیشتر اروپا بر FATF می‌داند.
کد خبر: ۱۸۲۰۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
سفیر اسبق ایران در چین گفت: اکنون در چین بانک کونلون به طور اختصاصی به مبادلات ایرانیان با چین می‌پردازد و البته هزینه بالای خدمات در این بانک مورد انتقاد قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۸۲۰۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم + FATF + ج.ا.ایران + گروه اقدام مالی بین الملی + اخبار پولی مالیاخبار پولی مالی- گروه اقدام مالی برای تصویب نهایی لایحه مبارزه با پول شویی و مبارزه با تروریسم به ج.ا.ایران 4 ماه فرصت داد.
کد خبر: ۱۸۱۸۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
در جریان سوال بر انگیز تصویب یا عدم تصویب این لایحه توسط شورای نگهبان، این مسئله یعنی پذیرش یا عدم پذیرش این لایحه را می‌توان از دیدگاه مدیریت نوین هم، مورد توجه و بررسی قرار داد.
کد خبر: ۱۸۱۲۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۰
15 مهرماه لایحه CFT یا کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا شروعی برای تصویب احتمالی FATF و عضویت کشور در «گروه ویژه اقدام مالی» باشد، اما حال باید دید این اتفاق چه تاثیری می‌تواند در معادلات اقتصادی ما داشته باشد؟
کد خبر: ۱۸۱۲۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
اتحادیه FATF دارای یک دستورالعمل ۴۰ ماده‌ای است که کلیه جنبه‌های مبارزه با پولشویی را دربرمی گیرد.
کد خبر: ۱۸۱۱۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
فعال صنعت بانکی در گفت و گو با بورس‌نیوز تاکید کرد:
فعال صنعت بانکی گفت: اگر دم از لزوم اصلاح نظام بانکی می زنیم، باید نظارت دقیق تری بر منشا پول به ویژه در موسسات مالی و اعتباری شود.
کد خبر: ۱۸۰۵۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۶
برگزیده ها
بیشتر
چهارشنبه‌های داغ: به مسئولین و حاکمان، ماهانه ۱۵ میلیون تومان حقوق دهید/ یا اوضاع را درست می‌کنند یا همچون کارگران از گرسنگی می‌میرند؛
"دلار ۱۰۰ هزار تومانی و یک نسل کشی تاریخی"
چهارشنبه‌های داغ: سهام عدالت، کلاه بزرگی که بر سر مردم و تولید کشور رفت؟
بحران "لکما"، نمونه‌ای کوچک از بی سوادی و فاجعه تصمیم گیری در کشور
اخبار روز
خبرنامه