برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی عادی شرکت بیمه میهن به‌طور فوق‌العاده

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه میهن در تاریخ1397/04/11 با حضور سهامداران،نمایندگان بیمه مرکرکزی ج.ا.ا ، سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه میهن با دستور جلسه

1 - استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1396/12/29

2 - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به 1396/12/29

3 - انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 97/12/29 و تعیین حق الزحمه آنها

4 - انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت

5 - تعیین اکچوئر رسمی طبق آیین نامه 78 شورایعالی بیمه

6 - تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره در جلسات و کمیته ها

7 - تصمیم گیری در مورد سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد

در تاریخ دهم تیر ماه 97 و طبق قانون تجارت و اساسنامه شرکت بیمه میهن با ریاست جناب آقای دکتر رحیم لوی بنیس رئیس هیات مدیره شرکت بیمه میهن و با حضور 85.60 درصد از سهامداران به رسمیت رسیده و برگزار شد .

در ادامه جناب آقای دکتر رحیم لوی بنیس رئیس مجمع آقای مهندس درفشی نماینده بنیاد مسکن ج.ا.ا و سرکار خانم دکتر هنر دوست نماینده سیمان تامین را به سمت ناظران جلسه و جناب آقای مسعود محمدی معاون مالی و اداری را به سمت دبیر برگزیدند.

در ادامه از جناب آقای بنویدی مدیر عامل شرکت جهت ارائه گزارش هیات مدیره دعوت و ایشان در گزارش کاملی وضعیت شرکت را به تفصیل بیان کرده و آینده ای روشن را برای شرکت بیمه میهن عنوان فرمودند.

بعد از گزارش مدیر محترم عامل گزارش بازرس و حسابرس قانونی استماع ودر بندهایی از آن که با توضیح مدیر محترم عامل همراه بود به تصویب حضار رسید و صورتهای مالی تصویب شد.

در ادامه شرکت حسابرسی مفید راهبر برای بار دیگر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت تعیین و شرکت فاتر به عنوان بازرس و حسابرس علی البدل تعیین گردید و با تصویب مجمع روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های رسمی و حق انتخاب اکچوئر رسمی به هیات مدیره تنفیذ شد و همچنین حق حضور اعضای موظف و غیر موظف هیات مدیره و اعضای کمیته ها تعیین و به تصویب مجمع رسید

مجمع با اتمام دستور جلسه به کار خود پایان داد که در پایان جلسه با ابراز رضایت سهامداران حاضر از آینده شرکت در جلسه همراه بود

در ادامه جلسه مجمع عادی به طور فوق العاده با دستور جلسه

1 - انتخاب اعضای هیات مدیره

2 - تصمیم گیری در مورد سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده میباشد

با ترکیب هیات رئیسه جناب آقای محمد محمد خانی نماینده شرکت سرمایه گذاری سپهر به سمت رئیس جلسه جناب آقای یاوری نماینده شرکت تعاونی مصرف کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان ناظر و جناب آقای سید حسن ناصر و به دبیری جناب آقای مسعود محمدی معاون مالی و اداری تشکیل شد در این جلسه اعضای هیات مدیره به شرح زیر:

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
شرکت تعاونی مصرف کارکنان بنیاد مسکن نقلاب اسلامی
گروه مالی صدر پارس (سهامی عام)
شرکت سرمایه گذاری سپهر با مسئولیت محدود
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین(سهامی عام)
به عنوان اعضای اصلی و همچنین اعضای علی البدل
شرکت سرمایه گذاری توسعه پژوهش اقتصاد
شرکت سامان محیط
و با اکثریت آرا انتخاب شدند.