ایران و کره شمالی از نظر FATF دو کشور با ریسک بالا برای مراودات مالی و بانکی شناخته شده‌اند. ایران امروز بعد از چندین سال تعلیق، به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بازگردانده شد.