صدور کیفرخواست برای متهمان پرونده بانکی چای دبش

به گزارش بورس‌نیوز، پس از اتمام تحقیقات قضایی و صدور قرار مجرمیت، کیفرخواست مرتبط با متهمان شاغل در یکی از بانک‌های معتبر به دلیل اعطای تسهیلات غیرقانونی به گروه دبش صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد. 

علی صالحی، دادستان تهران در خصوص آخرین وضعیت پرونده متهمان چای دبش اظهار داشت: کیفرخواست متهمان اصلی پرونده در چندین هزار صفحه تنظیم و به دادگاه ارسال شده است؛ اما بررسی تخلفات بانکی مرتبط با این پرونده در دادسرای تهران همچنان ادامه دارد و کیفرخواست متهمان یکی از بانک‌ها نیز صادر و به دادگاه ارسال شده است. 

او افزود: این پرونده شامل اتهامات ۳۰ نفر از مدیران و کارکنان شعب یکی از بانک‌های دولتی در تهران می‌شود که در اعطای تسهیلات غیرقانونی به گروه دبش نقش داشته‌اند. اتهامات این افراد شامل معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوء‌استفاده از امتیازات و تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است که به منظور تسهیل و کمک به مدیرعامل شرکت‌های گروه دبش انجام شده، با توجه به صدور دستور پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات بدون اعتبارسنجی دقیق و نظارت کافی بر مصرف.

در تاریخ ۲۴ دی‌ماه، قاضی دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده چای دبش از احتمال اضافه‌شدن متهمان جدید به این پرونده خبر داده و تصریح کرد که تحقیقات در این پرونده در دادسرا ادامه دارد و کیفرخواست‌های بعدی نیز صادر خواهد شد. 

قاضی پسندیده، قاضی پرونده چای دبش در پاسخ به سوالی مبنی بر اتهام وزیر سابق کشاورزی گفت: وزیر وقت کشاورزی، وزیر وقت صمت و رئیس وقت سازمان توسعه تجارت در این پرونده دارای اتهام هستند و به اتهاماتشان در دادگاه رسیدگی خواهد شد و پس از بررسی، تصمیم نهایی اعلام خواهد شد.

در خصوص آینده فعالیت شرکت چای دبش، او بیان کرد که این شرکت به کار خود ادامه خواهد داد چرا که کارگران نباید بیکار شوند؛ هرچند که وسعت فعالیت چای دبش نسبت به گذشته کاهش یافته و اکنون در حد توان خود به فعالیت می‌پردازند.

پرونده چای دبش به عنوان بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی تاریخ ایران با اختلاسی ۳.۴ میلیارد دلاری در حال بررسی است و به مرحله صدور کیفرخواست رسیده است. در این پرونده، متهم ردیف اول و مالک گروه دبش بیش از ۲ هزار فقره ثبت سفارش در وزارت صمت انجام داده و بابت آن سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز از بیش از ۱۰ بانک دریافت کرده است. همچنین، این فرد حدود ۱.۴ میلیارد یورو بابت واردات ماشین‌آلات چای و حدود ۱.۸ میلیارد بابت واردات چای دریافت کرده و از سه میلیارد و ۳۳۰ میلیون یورو، حدود ۵۵۰ میلیون یورو گمرک رفع تعهد ارزی داده است. 

قاضی پسندیده پیش از این نیز به این موضوع اشاره کرده بود که آیا اموال باقی‌مانده از گروه دبش پاسخگوی بدهی‌های این شرکت هستند یا خیر و بیان داشت که اموال در حال بررسی و توقیف هستند و اولویت با ارزها و حواله‌ها است که باید به حالت اولیه بازگردند.

انتهای پیام/