شناسایی ۶۷۲ نفر بدون پرونده مالیاتی با گردش مالی ۱۷۵ هزار میلیارد تومان

به گزارش بورس‌نیوز، هادی خانی،رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: پس از بررسی و نظارت بر معاملات و حساب‌های مشکوک، ۶۷۲ نفر با گردش مالی بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان که فاقد پرونده مالیاتی بودند، شناسایی شدند. همچنین ۶۳ هزار نفر که با این اشخاص بیش از ۹۸ هزار میلیارد تومان مبادلات مالی داشتند، ردیابی و همه آنها به سازمان امور مالیاتی جهت انجام مراحل قانونی معرفی شدند.

دبیر شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تصریح کرد: مرکز اطلاعات مالی بر اساس وظایف قانونی خود و با توجه به تأکیدات رئیس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی، کلیه تلاش‌های خود را برای مبارزه با جرم فرار مالیاتی به‌عنوان یکی از مصادیق پولشویی و اقتصاد زیرزمینی و پول‌های کثیف ناشی از آن به کار گرفته است. از ابتدای سال جاری، ۳۷ پرونده پولشویی کلان نیز با همکاری نهاد‌های انتظامی تشکیل و مجرمان به دستگاه قضا معرفی شدند.

لازم به ذکر است؛ هرگونه اقدام غیرقانونی برای عدم پرداخت مالیات، از جمله عدم ارائه اطلاعات لازم درباره عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول، مصداق فرار مالیاتی محسوب می‌شود.

عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سه سال متوالی، همچنین مخفی‌کردن هر نوع فعالیت اقتصادی که منجر به کسب درآمد فرد یا شرکت شود، از دیگر اشکال فرار مالیاتی به شمار می‌رود.

در شرایطی که فرد معاملات یا قراردادهای خود را به‌صورت صوری با شخص دیگری منعقد کند تا از پرداخت مالیات بر سود آن فرار کند، این مورد نیز به‌عنوان جرم فرار مالیاتی تلقی می‌شود.

علاوه بر این، اگر فردی از کارت بازرگانی دیگران برای واردات یا صادرات یا هر نوع فعالیت اقتصادی مشابه استفاده کند، طبق قوانین مالیاتی به عنوان یک مجرم شناخته خواهد شد.

انتهای پیام/