تأثیر فهرست سیاه FATF بر روابط مالی و پولی با کشورهای هم‌پیمان
به گزارش بورس‌نیوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی روز شنبه اعلام کرد: بسیاری از کشورهای عضو FATF دشمن ما نیستند و تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که آنها حامی عملکرد کشورمان در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بوده‌اند، اما به دلیل عدم جمع‌بندی و زمان‌بر بودن تعیین تکلیف این موضوع در داخل کشور، در حال حاضر دچار تردید شده‌اند.
وی افزود: تمامی بندها و توصیه‌های FATF و برنامه اقدام را در جلسات کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار داده‌ایم و به تمامی سوالات و ابهامات پاسخ داده‌ایم. همچنین، ما همچنان برای تأمین منافع امنیتی و اقتصادی کشور آماده برگزاری جلسات با تمامی دستگاه‌های حاکمیتی و امنیتی هستیم تا به یک اقناع عمومی و هم‌صدایی در مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای FATF دست یابیم.
خانی تأکید کرد: نباید این موضوع حیاتی را در میان اختلاف سلایق رها کنیم و بیش از این به کشورهای مخالف خود فرصت بدهیم تا با اتهامات غیرواقعی مانند پولشویی و تأمین مالی تروریسم علیه کشور ما شبکه‌سازی کنند. هدف دشمنان استفاده ابزاری از موضوع FATF برای اجماع‌سازی علیه کشورمان است و نباید در زمین آنها بازی کنیم.
معاون وزیر اقتصاد با تأکید دوباره بر این نکته که موضوع فنی و حقوقی مدیریت توصیه‌های FATF و تحریم‌های یکجانبه و سیاسی آمریکا دو مقوله جدا از هم هستند، گفت: برخی کشورها که مشابه ما تحت تحریم هستند، در تلاشند تا با همکاری مضاعف با FATF بهانه جدیدی برای محدودسازی تعاملات مالی خود با سایر کشورها ندهند.
وی اضافه کرد: روسیه با صرف هزینه‌های زیاد و برگزاری مستمر جلسات بین‌المللی، به صراحت در تلاش است تا در میان کشورهای عضو FATF شبکه‌سازی کند تا از ورود به فهرست سیاه جلوگیری کند و این رفتار در مورد سایر کشورهای مشابه نیز مشاهده می‌شود.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تصریح کرد: موضع ما چه در دولت قبل و چه در این دولت این بوده و هست که توصیه‌های FATF برخلاف تحریم‌های آمریکا، جهانی و مورد تأیید سازمان ملل متحد است و به تبع آن دغدغه تمامی کشورهای عضو این سازمان است. عادی‌سازی پرونده کشورمان با FATF یک فرآیند زمان‌بر است و پس از آن باید ساختارسازی و تیم‌سازی‌های لازم برای مدیریت دائمی این چالش انجام شود.
این مقام مسئول در ادامه گفت: باید واقعیت را بپذیریم که به موازات مدیریت تحریم‌های آمریکا، مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای توصیه‌های FATF نحوه تعاملات مالی ما با سایر کشورها را شکل می‌دهد و عادی‌سازی پرونده ایران با FATF به معنای عادی‌سازی تعاملات مالی و پولی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی کشورمان با همه نهادهای مالی سایر کشورها است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی در ادامه تصریح کرد: در طول سه سال گذشته، شتاب قابل توجهی به اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور داده‌ایم و امروز با تکمیل زیرساخت‌های هوشمند داده‌محور، برخورد با شبکه‌های پولشویی را گسترش داده‌ایم.
وی یادآور شد: در طول یک سال گذشته، بیش از ۱۳ هزار پرونده مرتبط را شناسایی کرده و با صدور احکام قضایی، هزاران میلیارد تومان از اموال و پول‌های کثیف را توقیف و ضبط کرده‌ایم. همچنین، در تقسیم کار ملی با مراجع قضایی و امنیتی، اقدامات گسترده‌ای را در مبارزه با قاچاق و اخلال در ارز تعریف و در حال اجرا هستیم و به زودی برنامه اقدام برای رفع آسیب‌های پولشویی اشخاص مشمول قانون را نیز ابلاغ خواهیم کرد.
معاون وزیر اقتصاد در پایان گفت: به تازگی نمایشگاه دائمی اقدامات کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را با هدف بازدید کارشناسان داخلی و مهمانان خارجی راه‌اندازی کرده‌ایم و به طور مستمر گروه‌های مختلف را برای بازدید دعوت می‌کنیم. هدف ما ایجاد همگرایی و هم‌افزایی در میان متولیان مبارزه با فساد در داخل کشور و دفاع از حقانیت کشور در مسیر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در خارج از مرزها است.
انتهای پیام/
