آمریکا یک مقام ارشد بانکی بین المللی را به اتهام صدها میلیون دلار پولشویی، نقض تحریم‌های ایران و پنهان‌کاری مالی دادگاهی می‌کند.
به گزارش بورس نیوز، مقامات دادگاهی آمریکا می‌گویند یک مقام ارشد بانکی بین‌المللی در آمریکا متهم است که بیش از صدها میلیون دلار پولشویی برای شرکت ساخت و سازی در ایران انجام داده است.
همچنین دادگاه آمریکا درخواست این مقام ارشد بانکی برای ارائه وثیقه تا زمان دادگاهی را رد کردند.
این مقام ارشد تحصیلکرده بانکی به بازرسان آمریکایی گفته بود که وی بیش از ۴.۶ میلیون دلار در آمریکا و مصر سرمایه داشته است، اما طی سال‌های گذشته گزارش داده‌اند که وی بیش از ۴۷ میلیون دلار سرمایه دارد.
وی همچنین وجود نهادهای مالی و اینکه حساب‌های دیگر بانکی دارد را رد کرد.
این مقام ارشد همچنین متهم است که درخواست پناهندگی برای آمریکا کرده است و در این مدت بیش از ۲۰ بار در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۵ به آمریکا سفر کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بلومبرگ، این شخص ماه گذشته در لحظه ورود به واشنگتن از پرواز دوبلین دستگیر شد، او متهم به پولشویی، دور زدن تحریم‌ها و کمک به شرکت‌های فامیلی ایشان در تهران است.
همچنین دادگاه آمریکا درخواست این مقام ارشد بانکی برای ارائه وثیقه تا زمان دادگاهی را رد کردند.
این مقام ارشد تحصیلکرده بانکی به بازرسان آمریکایی گفته بود که وی بیش از ۴.۶ میلیون دلار در آمریکا و مصر سرمایه داشته است، اما طی سال‌های گذشته گزارش داده‌اند که وی بیش از ۴۷ میلیون دلار سرمایه دارد.
وی همچنین وجود نهادهای مالی و اینکه حساب‌های دیگر بانکی دارد را رد کرد.
این مقام ارشد همچنین متهم است که درخواست پناهندگی برای آمریکا کرده است و در این مدت بیش از ۲۰ بار در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۵ به آمریکا سفر کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بلومبرگ، این شخص ماه گذشته در لحظه ورود به واشنگتن از پرواز دوبلین دستگیر شد، او متهم به پولشویی، دور زدن تحریم‌ها و کمک به شرکت‌های فامیلی ایشان در تهران است.
برچسب ها :
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه