فهرست مدیران بانکی متهم در پرونده چای دبش منتشر شد

به گزارش بورس‌نیوز، پرونده معروف به چای دبش با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی به عنوان اولین گزارش‌دهنده، در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت و همزمان سایر نهادها نیز به این پرونده ورود کرده‌اند. در واقع این اقدام نشان‌دهنده تعامل میان قوه قضائیه و دولت سابق (دولت شهید رئیسی) بوده است.

طبق مستندات پرونده و کیفرخواست صادره، اکبر رحیمی (محکوم ردیف اول پرونده) به منظور تحقق برنامه‌های بزهکارانه خود، با همکاری ناصر رستمی از موضوع نفوذ در مدیران و کارکنان سازمان‌ها و نهادهای مرتبط و نظام بانکی کشور بهره برده است.

ایجاد روابط مالی غیرمتعارف با مدیران و کارکنان سازمان‌ها یکی از شیوه‌های نفوذ در ساختار اداری و مدیران مرتبط در نهادهای متولی به شمار می‌رود. اکبر رحیمی این فعالیت‌های مجرمانه را با همکاری چند نفر از کارکنان و مدیران خود هدایت و سازماندهی می‌کرد.

در مراحل ابتدایی، امور بانکی شرکت‌های گروه دبش عمدتاً توسط ناصر رستمی، مدیر مربوطه انجام می‌شده است؛ این فرد با استفاده از نفوذ خود، عملیات متقلبانه گروه دبش را در نزد سازمان‌ها و بانک‌های مرتبط پیش می‌برده است.

بر اساس اطلاعات فنی و مستندات به دست آمده از بازرسی منزل ناصر رستمی (قائم مقام گروه دبش)، مشخص شد که این مجموعه با تشکیل یک شبکه، به پرداخت رشوه به کارکنان نظام اداری و به ویژه نظام بانکی اقدام می‌کرده است. 

در این راستا، برخی مدیران و کارکنان بانکی در پیشبرد اهداف مجرمانه اکبر رحیمی نقش مهمی ایفا کرده‌اند. این افراد با نادیده گرفتن مقررات بانکی و قوانین مربوط به جلوگیری از سوءاستفاده متهمان، به وقوع جرم در پرونده چای دبش کمک کرده‌اند.

نقض قوانین و بی‌توجهی برخی از کارکنان و مدیران بانکی با جرم‌های دیگر متهمان از نوع رشاء و ارتشا درهم تنیده بوده و این اقدامات مجرمانه موجب شده است که اکبر رحیمی و سایر متهمان از طریق ارائه اسناد جعلی و غیرواقعی بیش از یک میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون یورو حواله ارزی و بیش از هفتاد هزار میلیارد ریال تسهیلات ریالی در قالب قراردادهای بانکی دریافت کنند.

در میان متهمان دارای مسئولیت بانکی در پرونده چای دبش، دادگاه برای ۱۰ متهم حکم صادر کرده و پرونده سایر متهمان همچنان در حال رسیدگی است:

• روان بخش یزدانی: به جرم معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات، به ۶ ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه‌های عمومی محکوم شد.

• - ابوالفتح سامان پور: به همین جرم به ۶ ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه‌های عمومی محکوم شد.

• - امین الله رشنوادی: به جرم مشابه به ۶ ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه‌های عمومی محکوم شد.

• - علیرضا جمشیدی: به معاونت در تحصیل مال نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات، به ۶ ماه حبس تعزیری و ۷ سال و ۶ ماه حبس به خاطر اخذ رشوه محکوم شد.

• - حسین آزاد میوه: به جرم مشابه به ۶ ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه‌های عمومی محکوم شد.

• - مهرداد مراغه‌چی: به همین جرم به ۶ ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه‌های عمومی محکوم شد.

• - حسن اصغریان: به جرم مشابه به ۶ ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه‌های عمومی محکوم شد.

• - جواد امیدی: به جرم معاونت در تحصیل مال نامشروع، به ۶ ماه حبس تعزیری و ۷ سال و ۶ ماه حبس به خاطر اخذ رشوه محکوم شد.

• - عباس آقا احمدی: به جرم مشابه به ۶ ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه‌های عمومی محکوم شد.

• - امیرغلامی خونائی: به جرم مشابه به ۶ ماه حبس تعزیری و ۷ سال و ۶ ماه حبس به خاطر اخذ رشوه محکوم شد.

انتهای پیام/