دلایل مسدود شدن حساب‌های برخی افراد در بازار طلا و ارز توسط بانک مرکزی چیست؟
به گزارش بورس‌نیوز، بانک مرکزی در بیانیه‌ای اعلام کرد: این بانک به استناد بند الف ماده 42 قانون بانک مرکزی موظف است موارد مشکوک به پولشویی را به همراه اطلاعات مرتبط به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی گزارش نماید و پس از تایید آن مرکز، اقدام به مسدود کردن حساب‌های مربوطه کند.
در خصوص قیمت طلا، دلار، سکه و ارز در تاریخ 1403/11/29، بانک مرکزی در هفته گذشته با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای نظارتی، اقدام به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک کرده و در نتیجه هماهنگی‌های انجام شده و بر اساس ماده 42 قانون بانک مرکزی، حساب‌های مشکوک به پولشویی مسدود گردید و موارد مربوطه جهت پیگیری‌های قانونی به نهادهای ذی‌صلاح ارسال شد.
بانک مرکزی بر ادامه رصد تراکنش‌های مشکوک و مظنون به اخلال در بازار تأکید کرده و اعلام می‌کند که با همکاری نهادهای مختلف، پیگیری و برخورد قانونی با این موارد ادامه خواهد داشت و از تمامی ظرفیت‌های قانونی استفاده خواهد شد تا از ایجاد اخلال توسط تراکنش‌های مظنون به پولشویی در بازار جلوگیری شود.
انتهای پیام/
