شناسایی ۶۷۲ مورد فرار مالیاتی با گردش مالی ۱۷۵ هزار میلیارد تومان
به گزارش بورس‌نیوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی اعلام کرد: در پی بررسی و نظارت بر معاملات و حساب‌های مشکوک، تعداد ۶۷۲ نفر با گردش مالی بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان که فاقد پرونده مالیاتی بودند، شناسایی شدند.
وی افزود: همچنین ۶۳ هزار نفر که با این افراد بیش از ۹۸ هزار میلیارد تومان تبادلات مالی داشته‌اند، تحت پیگیری قرار گرفته و همگی به سازمان امور مالیاتی جهت پیگیری‌های قانونی ارجاع داده شدند.
دبیر شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تصریح کرد: مرکز اطلاعات مالی با توجه به وظایف قانونی خود و بر اساس تأکیدات رئیس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی، تمام توان خود را برای مقابله با جرم فرار مالیاتی به‌عنوان یکی از مصادیق پولشویی و همچنین اقتصاد زیرزمینی و پول‌های کثیف ناشی از آن به کار گرفته است. از ابتدای سال جاری نیز ۳۷ پرونده پولشویی کلان با همکاری نهاد‌های انتظامی تشکیل و مجرمان به قوه قضائیه معرفی شدند.
لازم به ذکر است، هرگونه اقدام غیرقانونی برای اجتناب از پرداخت مالیات، از جمله عدم ارائه اطلاعات لازم در خصوص عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات ذی‌ربط، فرار مالیاتی محسوب می‌شود.
عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت به‌مدت سه سال پی‌درپی، همچنین مخفی‌کاری در مورد هرگونه فعالیت اقتصادی که منجر به درآمد فرد یا شرکت شود، دیگر مصادیق فرار مالیاتی به شمار می‌روند.
در شرایطی که فردی معاملات یا قرارداد‌های خود را به‌طور صوری با فرد دیگری منعقد کند تا از پرداخت مالیات مربوط به سود آن خودداری کند، این نیز یکی از مشخصه‌های بارز جرم فرار مالیاتی خواهد بود.
علاوه بر این، اگر کسی از کارت بازرگانی دیگران برای واردات، صادرات یا سایر فعالیت‌های اقتصادی مشابه بهره‌برداری کند، از نظر قوانین مالیاتی به عنوان مجرم شناخته می‌شود.
انتهای پیام/
