بررسی دقیق ۶۰ صرافی رمزارز توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد

به گزارش بورس‌نیوز؛ مرکز ملی اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ساماندهی فعالیت‌های مالی مشکوک، اقداماتی جامع را در دولت سیزدهم به انجام رسانده است. این اقدامات شامل شناسایی شرکت‌های صوری، ردیابی مالی متهمان، اخذ رأی محکومیت در پرونده‌های کلان اقتصادی و بهبود نظام گزارش‌دهی مالی می‌باشد.

شناسایی ۱۱۹ شرکت صوری

مرکز ملی اطلاعات مالی ایران به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در ایجاد شرکت‌های صوری، اقدام به شناسایی و ارسال ۱۱۹ شرکت صوری به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کرده است. این شرکت‌ها در فهرست سیاه اولیه تهیه‌شده توسط مرکز قرار گرفته‌اند.

ارسال اطلاعات مالی ۵۶ هزار شخص حقیقی و حقوقی به قوه قضاییه

این مرکز با همکاری شبکه بانکی و مراجع قضایی، در حل‌وفصل پرونده‌های مفاسد اقتصادی نقش فعالی ایفا کرده است. در این راستا، اطلاعات مالی بیش از ۵۶۰۰۰ شخص حقیقی و حقوقی ردیابی و به مراجع قضایی ارسال شده که به کشف جرائم مالی و تسهیل روند رسیدگی به پرونده‌ها کمک بسیاری کرده است.

پاسخ به ۳۴ هزار استعلام معاملات مشکوک

مرکز ملی اطلاعات مالی در سال گذشته بیش از ۳۴۰۰۰ گزارش معاملات مشکوک (STR و SAR) از بانک‌ها و مؤسسات مالی دریافت کرده است. این گزارشات پس از بررسی، به بانک‌ها و مؤسسات مالی بازخورد داده شده تا از تکرار فعالیت‌های مشکوک جلوگیری شود.

اخذ رأی محکومیت در پرونده‌های کلان پول‌شویی

یکی از دستاوردهای اصلی این مرکز، اخذ رأی قطعی محکومیت در پرونده‌های بزرگ پول‌شویی بوده است. به‌عنوان‌مثال، در استان البرز، رأی محکومیت پولشویی به مبلغ ۴۶۴ میلیارد تومان صادر شده است. همچنین، یک شبکه پولشویی به ۱۰۱ سال حبس و ضبط ۷۳ همت اموال ناشی از جرم محکوم شده است. در پرونده‌ای دیگر، متهم به پرداخت ۳۲۷ میلیارد تومان جزای نقدی و استرداد عواید حاصل از جرم محکوم شده است.

بررسی استعدادهای پولشویی در حوزه‌های نوظهور

مرکز ملی اطلاعات مالی ایران به بررسی استعدادهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حوزه‌های نوظهور مانند رمزارزها، خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه پرداخته است. به‌عنوان‌مثال، عملکرد ۶۰ صرافی رمزارز به ارزش ۱۲۵۰ همت تحلیل شده است. این اقدامات به شناسایی و پیشگیری از جرائم مالی در حوزه‌های جدید کمک کرده است.

شناسایی ۲۲۵ فعال اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی

این مرکز موفق به شناسایی ۲۲۵ فرد فعال اقتصادی با حجم تراکنش بسیار بالا شده که فاقد پرونده مالیاتی بودند. اطلاعات این افراد به سازمان امور مالیاتی ارسال شده تا اقدامات لازم برای وصول مالیات انجام شود.

پایش و ساماندهی گزارشات مالی

مرکز ملی اطلاعات مالی گزارشات تراکنش‌های نقدی بیش از سقف مقرر (CTR) و سایر گزارشات اطلاعاتی را دریافت و ساماندهی کرده است. همچنین، استانداردهای گزارشات اطلاعاتی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تدوین شده است. این مرکز با ارائه پشتیبانی و رفع ابهام در حوزه گزارش‌دهی، به بانک‌ها و مؤسسات مالی کمک کرده است تا نظام گزارش‌دهی خود را بهبود بخشند.

تدوین برنامه‌های اقدام و اصلاح قوانین

مرکز ملی اطلاعات مالی ایران در حال تدوین پیش‌نویس برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. همچنین، این مرکز در تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه مبارزه با تأمین مالی تروریسم به‌طور فعال شرکت کرده و اصلاح برخی مواد آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی نیز در دستور کار آن قرار دارد.

بهبود مدیریت ریسک

این مرکز با بروزرسانی فهرست اشخاص با خطر بالا و استفاده از تجارب وزارت اقتصاد و مرکز اطلاعات مالی اسپانیا، رویکرد مبتنی بر مدیریت ریسک را در مبارزه با پولشویی تقویت کرده است.

انتهای پیام/